ID Line UFABET ไลน์ MAXBET การต่อต้านการฟอกเงิน

ID Line UFABET Crown Resorts ไม่เคยได้รับ Gold Star การต่อต้านการฟอกเงินแม้จะมีการเรียกร้องก็ตาม
NSW Independent Liquor and Gaming Authority กำลังตรวจสอบ Crown Resorts
ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการฟอกเงินปฏิเสธความคิดเห็นของอดีตประธานของ Crown John Alexander
อเล็กซานเดอร์อ้างว่าคณะกรรมการได้รับแจ้งว่า Crown Resorts เป็นลูกค้าระดับ“ โกลด์สตาร์”
Crown ID Line UFABET ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับแก๊งอาชญากรในเอเชียและอาจมีการฟอกเงิน ผู้เชี่ยวชาญอิสระได้หักล้างคำกล่าวอ้างที่เขาบอกกับ Crown Resorts ว่าเป็นลูกค้าระดับ“ โกลด์สตาร์” สำหรับการปฏิบัติตามการต่อต้านการฟอกเการสอบถามยังคงดำเนินต่อไปCrown Resorts ไม่เคยได้รับ “ดาวทอง” สำหรับการปฏิบัติตามการต่อต้านการฟอกเงินจากผู้เชี่ยวชาญอิสระแม้ว่าจะมีการอ้างสิทธิ์จากอดีตประธาน บริษัท คาสิโนของออสเตรเลียอย่าง John Alexander

การเปิดเผยนี้มาจากการไต่สวนความน่าจะเป็นของ Crown Resorts โดยหน่วยงานด้านสุราและเกมอิสระของรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW) เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Neil Jeans จาก Initialism ของกลุ่มที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการฟอกเงินกล่าวว่าความคิดเห็นของ Alexander ต่อสื่อเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2019 ไม่ได้สะท้อนถึงคำแนะนำที่ Jeans ให้กับ บริษัท

นั่นไม่ใช่ภาษาที่ฉันเคยใช้ก่อนที่จะนำเสนอบทความนี้”

ยีนส์กล่าวว่า:“ นั่นไม่ใช่ภาษาที่ฉันเคยใช้ก่อนที่จะมีการนำเสนอบทความนี้ในรายงานใด ๆ ต่อลูกค้าหรือในการพบปะกับลูกค้าใด ๆ ”

ในการแถลงข่าวเมื่อเดือนสิงหาคม 2019 อเล็กซานเดอร์กล่าวว่า“ [Mr Jeans] เมื่อเร็ว ๆ นี้เมื่อวานนี้…บอกกับคณะกรรมการว่าเราปฏิบัติตามอย่างสมบูรณ์ เราเป็นลูกค้าระดับทอง”

กางเกงยีนส์ขีดเส้นใต้ในการไต่สวนเมื่อวันศุกร์ว่านี่ไม่ใช่คำแถลงที่ถูกต้องและไม่ได้สะท้อนถึงสิ่งที่เขาบอกกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ Crown Resorts เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมและคณะกรรมการ บริษัท ในวันที่ 20 สิงหาคม

ข้อกล่าวหา
มีการเผยแพร่ข้อกล่าวหาตามช่องทางสื่อต่างๆว่า Crown ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการทัวร์“ junket” ที่มีความเชื่อมโยงกับแก๊งอาชญากรรมที่ทรงพลังในเอเชีย มีการกล่าวหาว่าคาสิโน Crown ถูกใช้โดยอาชญากรเพื่อฟอกเงินสกปรก

ในความพยายามที่จะปกป้อง บริษัท จากข้อกล่าวหาเหล่านี้อดีตประธานบริหารอเล็กซานเดอร์อ้างว่าการทำงานของยีนส์เป็นการปกป้องชื่อเสียงของ Crown Resorts

ยีนส์บอกกับ Crown Resorts ว่ารายงานของสื่อไม่ขัดแย้งกับผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเขาซึ่งสรุปได้ว่า บริษัท มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการต่อต้านการฟอกเงินในออสเตรเลีย เขาชี้ให้เห็นถึงการปรับปรุงที่เป็นไปได้เช่นการทำให้ระบบตรวจสอบ “ด้วยตนเอง” โดยอัตโนมัติสำหรับธุรกรรม

สงสัยว่าถูกนำไปใช้เพื่อการฟอกเงิน

ในขณะที่เขาดูโครงสร้างและการออกแบบกระบวนการตรวจสอบเขาไม่ได้ดูว่าพวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติหรือไม่ เมื่อพูดถึงการซักถาม Jeans กล่าวว่าเขาไม่ทราบเมื่อดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในปี 2018 ถึงการมีอยู่ของบัญชีเงินฝากของผู้มีพระคุณที่ Crown Resorts ได้เปิดไว้ผ่าน บริษัท เชลล์สองแห่ง การสอบถามได้รับแจ้งว่าธุรกรรมในบัญชีเหล่านี้ไม่ได้รับการตรวจสอบและถูกสงสัยว่าถูกนำไปใช้เพื่อการฟอกเงิน

สอบถามความเหมาะสม
หลังจากความคิดเห็นของ Alexander ต่อสื่อ Jeans ได้พูดคุยกับ Crown Resorts ทันทีเกี่ยวกับความกังวลของเขาเกี่ยวกับการบิดเบือนความจริงในการวิเคราะห์ของเขา

เขาได้รับการรับรองจาก CFO และประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนปัจจุบันอย่าง Ken Barton ว่าความคิดเห็นจะไม่ถูกทำซ้ำ ในเดือนมกราคมอเล็กซานเดอร์ก้าวลงจากตำแหน่งประธานบริหาร แต่เขายังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท

การไต่สวนในรัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่งนำโดยอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา Patricia Bergin กำลังพิจารณาว่า Crown Resorts เป็นบุคคลที่เหมาะสมที่จะมีใบอนุญาตคาสิโน 2.2 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย (1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ในซิดนีย์หรือไม่ คาสิโนหวังว่าจะเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม

การค้นพบที่น่าทึ่งอื่น ๆ ของการไต่สวนจนถึงปัจจุบัน ได้แก่การค้นพบการโอนเงินผ่านธนาคารที่ได้รับอนุญาตจำนวน 500,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (364,767 ดอลลาร์สหรัฐ) ไปยังผู้ค้ายาเสพติดที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดเช่นเดียวกับ Crown Resorts ที่เผยแพร่โฆษณาเท็จและเผยแพร่ทางการตลาดเมื่อปีที่แล้ว อายุการใช้งานสี่ปี
Betfair ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในรัฐนิวเจอร์ซีย์ในปี 2015 หลังจากได้รับการอนุมัติจากแผนกบังคับใช้การเล่นเกมของนิวเจอร์ซีย์ โดยร่วมมือกับ Darby Development ผู้ให้บริการสนามม้า Monmouth Park เพื่อเปิดตัวการแลกเปลี่ยนการพนันการแข่งขันครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤษภาคม 2559

แบรนด์ยังเสนอตัวเลือกการเดิมพันเพิ่มเติมให้กับลูกค้าในสนามแข่งอื่น ๆ ในรัฐ นอกจากการแลกเปลี่ยนการเดิมพันแล้วยังมีการเสนอเดิมพันการแข่งขันแบบอัตราต่อรองคงที่แบบดั้งเดิมผ่าน 4NJBets ตั้งแต่ปี 2559

โครงสร้างการซื้อกลับบ้านอาจทำลายความสามารถในการดำเนินธุรกิจ

ตามรายงานของThoroughbred Daily News (TDN)โครงสร้างการซื้อกลับของการแลกเปลี่ยนการพนันในสหรัฐอเมริกาอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถทางธุรกิจ ในขณะที่ Betfair สามารถเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นต่ำ 5% ในสหราชอาณาจักรเนื่องจาก“ ไม่จำเป็นต้องส่งผลกำไรให้กับกระเป๋า” แต่ลูกค้าในรัฐนิวเจอร์ซีย์จ่ายเงิน 12% TDNอ้างถึงความไม่พร้อมของการเดิมพันแลกเปลี่ยนทางกฎหมายในรัฐอื่น ๆ ว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ขัดขวางการขยายตัวของ Betfair ในสหรัฐอเมริกา

ไลน์ MAXBET การปรับโครงสร้างทั่วโลก
การออกจากตลาดที่ประกาศออกมาเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปรับโครงสร้างทั่วโลกหลังจากการควบรวมกิจการระหว่าง Flutter Entertainment และ The Stars Groupซึ่งแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ด้วยแบรนด์การพนันจำนวนมากที่รวมตัวกันภายใต้ บริษัท แม่เดียวกันจึงมีกระบวนการเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในการดำเนินธุรกิจทั่วโลก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ไลน์ MAXBET Flutter Entertainment กล่าวว่าจะถอนแบรนด์ PokerStars ออกจากมาเก๊าไต้หวันและจีน ไม่มีการระบุเหตุผลที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการตัดสินใจ

Betfair ประกาศการตัดสินใจที่จะออกจากตลาดรัสเซียในเดือนพฤษภาคมเนื่องจากไม่มีใบอนุญาตปฏิบัติการในท้องถิ่น ได้ถอนการดำเนินการพนันม้าแข่งออกจากตลาดญี่ปุ่นในเดือนถัดไป แบรนด์นี้ก้าวออกจากตลาดในอินเดียในปี 2019 โดยอ้างถึงการแข่งขันที่สำคัญ

แลกเปลี่ยนมาที่นิวเจอร์ซี
ในขณะที่การแลกเปลี่ยนการพนัน Betfair ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่จะปิดเร็ว ๆ นี้ครอบคลุมเฉพาะตลาดการแข่งขันเท่านั้น แต่การเริ่มต้นมีแผนจะดำเนินการแลกเปลี่ยนการพนันกีฬาเต็มรูปแบบในรัฐภายใต้แบรนด์ Sporttrade

แพลตฟอร์มดังกล่าวจะเปิดตัวในไม่ช้าผ่านความร่วมมือของ Sporttrade กับ Twin River Worldwide Holdingsซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมและคาสิโน Atlantic City ของ Bally ในไม่ช้า สตาร์ทอัพในฟิลาเดลเฟียอ้างว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนการพนันกีฬาที่มีการควบคุมแห่งแรกที่เปิดตัวในสหรัฐอเมริกา ขณะนี้การดำเนินการกำลังรอการอนุมัติตามกฎข้อบังคับ